中基健康:中基健康第九届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议决议

按照中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》 （证监发（2003）56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发（2005）120号） （以下简称《通知》）的相关规定，经认真审核，现就公司报告期关联方资金占用和对外担保情 况发表专项说明和审核意见如下： 1、截止到报告期末，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情形。 中基健康产业股份有限公司 第九届董事会独立董事专门会议 2024年第二次会议决议 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》及《中基健康独立董事专门会议 工作细则》等相关规定，中基健康产业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会独立董事 专门会议2024年第二次会议于2024年3月15日（星期五）以传真通讯方式召开，本次会议于2024 年3月4日以传真、电子邮件方式发出会议通知。在确保公司3名独立董事充分了解会议内容及有关 情况的基础上，公司3名独立董事在规定的时间内参加了会议，针对拟提交公司第九届董事会第四 十一次会议审议的相关议案 ...