中基健康:2023年度董事会工作报告

中基健康产业股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市 规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和《公司章程》、《董 事会议事规则》等制度的相关规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、诚实守信、勤勉 尽责的履行义务及行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，积极有效的开展董事会各项 工作，保障了公司的良好运作和可持续发展。 一、报告期内董事会会议情况 2023 年，公司董事会共召开了 17 次会议，具体如下： （一）公司于 2023 年 1 月 13 日，召开了第九届董事会第二十二次临时会议，审议通过了 《关于制定<高级管理人员经营业绩考核及薪酬管理办法>的议案》；《第九届董事会第二十 二次临时会议决议公告》及相关公告于 2023 年 1 月 14 日刊登在《证券日报》、《证券时报》 和"巨潮资讯网"。 （二）公司于 2023 年 2 月 13 日，召开了第九届董事会第二十三次临时会议，审议通过了 《关于对外投资设立合资公司的议案》及《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》。 《第九届董事会 ...