中基健康:内部控制自我评价报告

重要声明： 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如 实披露内部控制评价报告为公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。 经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理 人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。 内部控制目标： 合理保证经营合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果， 促进实现发展战略。由于内部控制存在固有局限性，故仅能对实现上述目标提供合理保证。此 外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根 据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 内部控制评价结论： 中基健康产业股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 中基健康产业股份有限公司（以下简称"公司"）自上市以来，一直重视内部控制制度的建 设，按照《公司法》、《证券法》等中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，结合公司自身 特点，已建立起较为全面、系统的符合公司运行特点的内控制度体系，保证了 ...