中基健康:董事会议事规则（修订稿）

第二条 董事会是公司的决策机构，对股东大会负责，维护 公司和全体股东的利益，负责公司重大经营决策，执行股东大会 决议。 第二章 董事会的构成及职责 第三条 董事会的构成 (一) 公司董事会由 9 名董事组成，其中，外部董事占多 数，外部董事人选由股东提出；董事成员中设 3 名独立董事，且 至少包括一名会计专业人事； 中基健康产业股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范中基健康产业股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会的议事方式和决策程序，提高董事会规范 运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票 上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关规定，以及《中 基健康产业股份有限公司章程》（以下简称"《章程》"）的规 定，制定本规则。 (二) 执行股东大会的决议； (三) 决定公司的经营计划和投资方案； (四) 制订公司的年度财务预算方案、决算方案； (二) 董事会设董事长 1 人、副董事长 1 人。董事长、副 董事长由公司董事担任，由董事会以全体董事的过半数选举产生； (三) 董事每届任期三年，任期届满，获得委派 ...