中基健康:关于取消2024年第二次临时股东大会部分提案暨股东大会补充通知的公告

证券代码：000972 证券简称：中基健康 公告编号：2024-042 号 中基健康产业股份有限公司 关于取消 2024 年第二次临时股东大会部分提案 暨股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 中基健康产业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 21 日召开了第九届董事会 第四十四次临时会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名公司第十届董事会独立董 事候选人的议案》，提名张延强先生为公司独立董事候选人。对张延强先生的任职资格审查中 发现，张延强先生本人虽不是参照公务员待遇管理的国家企业领导干部身份，但需比照参公干 部办法管理，其退休三年内不得在上市公司兼职或任职取酬。故此，张延强先生暂不符合独立 董事的任职要求。 因此，取消 2024 年第二次临时股东大会中《关于公司董事会换届选举暨提名公司第十届 董事会独立董事候选人的议案》之子议案《选举独立董事候选人张延强先生》。除上述调整外， 2024 年第二次临时股东大会其他事项不变。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会； ...