山子股份:关于第八届董事会第十七次临时会议决议公告

股票简称：山子股份 股票代码：000981 公告编号：2023-054 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 山子高科技股份有限公司 关于第八届董事会第十七次临时会议决议公告 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2023 年第三次临时股 东大会通知的公告》（公告编号：2023-057）。 以上第一、二项议案尚需提请公司 2023 年第三次临时股东大会审议。 本公司于 2023 年 10 月 25 日以书面送达、电话通知、电子邮件的方式 通知召开第八届董事会第十七次临时会议，会议于 2023 年 10 月 27 日以通 讯表决方式召开。会议由董事长叶骥先生召集，会议应到董事 9 人，实到董 事 9 人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的要求，经会议认真审 议，一致通过了以下议案： 一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 补选独立董事的议案》； 三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 召开 2023 年第三次临时股东大会有关事项的议案》； 具 体 议 ...