山子股份:关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告

关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告 本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导 性陈述或者重大遗漏。 一、独立董事辞职情况 山子高科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收 到公司独立董事王震坡先生提交的书面辞职报告，因王震坡先生连续 担任公司独立董事及董事会战略委员会主任委员职务即将满六年，故 申请辞去公司第八届董事会独立董事及董事会战略委员会主任委员职 务，辞职后不在公司担任其他职务。 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及 《公司章程》的有关规定，王震坡先生提出辞职将导致公司董事会成 员中独立董事人数低于总人数的三分之一，因此，王震坡先生的辞职 报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此期间，王 震坡先生仍将继续履行独立董事的相关职责。 王震坡先生在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，为促 进公司规范运作、科学决策发挥了积极作用。公司董事会对王震坡先 生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！ 股票简称：山子股份 股票代码：000981 公告编号：2023-055 ...