山子股份:关于召开2023年第三次临时股东大会通知的公告

股票简称：山子股份 股票代码：000981 公告编号：2023-057 山子高科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知的公告 本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 山子高科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日 召开的第八届董事会第十七次临时会议审议通过，决定于 2023 年 11 月 13 日以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2023 年第三次临时股东大 会，会议具体事项如下： 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届数：2023 年第三次临时股东大会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等相关规定和要求。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 13 日（星期一）下午 2:30 2、网络投票时间为：2023 年 11 月 13 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 11 月 13 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和下午 1:00-3: ...