山子股份:关于公司召开2024年第一次临时股东大会的通知

股票简称：山子股份 股票代码：000981 公告编号：2024-009 山子高科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知 本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 山子高科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 12 日召开 的第八届董事会第二十次临时会议审议通过，决定于 2024 年 3 月 29 日以现 场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2024 年第一次临时股东大会，会 议具体事项如下： 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届数：2024 年第一次临时股东大会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等相关规定和要求。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议召开时间：2024 年 3 月 29 日（星期五）下午 2:30 2、网络投票时间为：2024 年 3 月 29 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 3 月 29 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和下午 1:00-3:00；通过深圳 ...