山子股份:关于第八届董事会第二十次临时会议决议公告

股票简称：山子股份 股票代码：000981 公告编号：2024-008 山子高科技股份有限公司 关于第八届董事会第二十次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 本公司于 2024 年 3 月 8 日以书面送达、电话通知、电子邮件的方式通知召开第八届 董事会第二十次临时会议，会议于 2024 年 3 月 12 日以通讯表决方式召开。会议由董事 长叶骥先生召集，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议的召开符合《公司法》、《公 司章程》的要求，经会议认真审议，一致通过了以下议案： 一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于拟公开挂牌出 售子公司股权及相关债权的议案》； 二Ｏ二四年三月十三日 1 二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。 具体议案内容详见公司于2024年3月13日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上披露的《关于公司召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-009 ...