山西焦煤:山西焦煤能源集团股份有限公司独立董事制度

| 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 独立董事的任职资格 | 2 | | 第三章 | 独立董事的提名、选举和更换 | 6 | | 第四章 | 职责与履职方式 | 9 | | 第五章 | 履职保障 | 16 | | 第六章 | 附则 | 18 | 第一章 总 则 第一条 为进一步完善山西焦煤能源集团股份有限公司（下 称"本公司"或"公司"）的治理结构，促进公司的规范运作， 维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不 受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深 圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和规 范性文件及《公司章程》有关规定，制定本制度。 山西焦煤能源集团股份有限公司 独立董事制度 (经第八届董事会第二十五次会议审议通过) 山西焦煤能源集团股份有限公司 2023 年 10 月 24 日 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务， 并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害 ...