山西焦煤:山西焦煤能源集团股份有限公司第八届董事会第二十五次会议决议公告

证券代码：000983 证券简称：山西焦煤 公告编号：2023-050 山西焦煤能源集团股份有限公司 第八届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山西焦煤能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董 事会第二十五次会议以通讯方式于 2023 年 10 月 24 日召开。公司董 事会秘书处已于 2023 年 10 月 13 日以传真、邮件及专人送达的方式 通知了全体董事。本次会议应到董事11人，实际参加表决董事11人。 会议由董事长赵建泽先生主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》 和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关 于聘任公司副总经理的议案》。 上述议案属于关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》 规定，公司 7 名关联董事赵建泽、王强、胡文强、樊大宏、王慧玲、 焦宇强、孟奇回避表决，由公司 4 名非关联董事对该议案进行了表决。 公司独立董事已召开专门会议审议通过本议案。 4、会议以 11 票同意，0 票反对 ...