闽东电力:第八届董事会第二十二次临时会议决议公告

福建闽东电力股份有限公司 第八届董事会第二十二次临时会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：000993 证券简称：闽东电力 公告编号：2024 董-01 一、董事会会议召开情况 1.发出董事会会议通知的时间和方式。 本次会议的通知于 2024 年 1 月 4 日以电话、电子邮件和传真的 方式发出。 2.召开董事会会议的时间、地点和方式。 福建闽东电力股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 第二十二次临时会议于 2024 年 1 月 9 日在公司会议室以现场会议的 方式召开。 3.董事出席会议的情况 本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 8 人，名单如下： 陈凌旭、许光汀、陈胜、雷石庆、陈强、陈浩、刘宁、温步瀛。 因公司董事变更，为保证公司第八届董事会专门委员会的正常运 作，根据有关法律、法规和《公司章程》的规定，董事会同意对董事 会专门委员会相关委员进行调整，调整后的名单情况如下： 董事会战略委员会成员名单（按姓氏笔划排列） 主任委员：陈凌旭 委员：许光汀、陈凌旭、陈强、温步瀛、雷石庆 董事会审计委员会成员名单（按姓 ...