证券代码：000993 证券简称：闽东电力 公告编号：2026临-11 会议召开时间：2026 年 4 月 9 日（星期四）15:00-16:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 会议召开时间：2026 年 4 月 9 日（星期四）15:00-16:00 会议召开方式：网络互动方式 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2026 年 4 月 9 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/1wQ0Q9Z0fJK 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提 问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍 关注的问题进行回答。 二、参加人员 福建闽东电力集团股份有限公司 关于举办 2025 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 福建闽东电力集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2026 年 3 月 31 日在巨潮资讯网上披露了《2025 年年度报告》及摘要。为便于 ...

福建闽东电力集团股份有限公司 福建闽东电力集团股份有限公司 2025 年度董事会工作报告 2025 年，董事会立足新时代国企新使命新定位，围绕"定战略、 作决策、防风险"职责，坚持依法依规履行决策程序，健全董事会 治理架构，持续发挥在公司治理中的核心作用，推动公司持续、稳 健发展，取得较好的业绩。截至 2025 年 12 月 31 日，公司市值达 54.86 亿元，较年初增长 46%。资产总额 36.17 亿元，实现营业收入 5.98 亿元，实现利润总额 0.89 亿元，归属母公司净利润 0.59 亿元。 一、2025 年董事会工作成效 （一）聚焦公司战略引领，重大项目落地见效 报告期内，董事会紧紧围绕公司绿色能源发展战略，高标准谋 划、高效率推进重大项目建设，前瞻布局新能源领域新兴业务，推 动各领域协同发展。一是光伏项目全面铺开。持续完善项目准入与 管理机制，建成投产 6 个屋顶分布式光伏项目，新增装机 9.22 兆瓦， 实现除屏南县外县域全覆盖，分布式清洁能源布局取得实质性突破。 二是海上风电有序推进。董事会审议通过参股投资设立宁德电投新 能源有限公司（持股 10%），参与宁德深水 B-1 区海上风电项目 ...

编制依据 | 编制依据 - - | 1 | | --- | --- | | 报告范围 - - | 1 | | 编制说明 - - | 1 | | 发布周期 - - | 1 | | 发布形式 - - | 1 | | 联系方式 - - | 1 | | 公司概况 - - | 2 | | 公司简介 - - | 2 | | 企业文化 - - | 2 | | 组织结构 - - | 2 | | 社会责任管理 - - | 3 | | 责任战略 - - | 3 | | 责任组织 - - | 3 | | 责任参与 - - | 4 | | 责任专题：守正创新强党建 履职尽责显担当 - - | 6 | | 1.深化改革，致力发展 - - | 7 | | 实现稳健发展 - 1.1 - | 7 | | 1.2 健全公司治理 - 10 - | | | 1.3 携手合作共赢 - 12 - | | | 2.强化安全，保障生产 - 13 - | | | 2.1 高位统筹，层层压实安全管理责任 - 14 - | | | 2.2 全域排查，靶向消除各类安全隐患 - 14 - | | | 2.3 多维赋能，学练结合提升安全素养 - 15 - | | | ...

1.基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普 通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊 普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期 从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。 2、人员信息 截至 2025 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 233 人，共有注册 会计师 1507 人，其中 856 人签署过证券服务业务审计报告。 3、业务规模 福建闽东电力集团股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所2025年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《福建闽东电力集 团股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定和要求，福建 闽东电力集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会 ...

福建闽东电力集团股份有限公司 2025年度内部控制自我评价报告 福建闽东电力集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合福建闽东电力集团股份有限公 司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督 的基础上，我们对公司2025年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制 有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。审计委员会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略，增加对股东的回 报。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此 外，由于情况的变 ...

福建闽东电力集团股份有限公司 2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 编制单位：福建闽东电力集团股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 司的关联关系 | 上市公司核算 的会计科目 | 2025年初占 用资金余额 | 2025年度占用 累计发生金额 | 2025年度 占用资金 | 2025年度偿还 累计发生金额 | 2025年末占 用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | (不含利息) | 的利息(如 有) | | - | | | | 其附属企业 | | | | | | | | - | | | | 小计 | — | — | — | - | - | - | - | | - | | | 前控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | ...

1.本次会计政策变更的主要内容 证券代码：000993 证券简称：闽东电力 公告编号：2026 临-08 福建闽东电力集团股份有限公司 关于会计政策变更的议案 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的重大追溯 调整，不会对公司的所有者权益、净利润等财务状况和经营成果产生 重大影响。 一、本次会计政策变更概述 2025 年 12 月 5 日，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解 释第 19 号〉的通知》（财会〔2025〕32 号），规定"关于非同一控 制下企业合并中补偿性资产的会计处理""关于处置原通过同一控制 下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理""关于采用电子 支付系统结算的金融负债的终止确认""关于金融资产合同现金流量 特征的评估及相关披露"和"关于指定为以公允价值计量且其变动计 入其他综合收益的权益工具的披露"等相关内容自 2026 年 1 月 1 日 起施行。 根据财政部上述通知要求，公司对现行会计政策予以相应变更。 2.变更日期 财政部于 2025 年 12 月 5 日发布解释 19 号，公司自 ...

福建闽东电力集团股份有限公司 董事会审计委员会关于 2025 年度履职情况的汇总报告 一、董事会审计委员会基本情况及变动情况 公司第八届董事会审计委员会由独立董事陈兆迎先生担任主任委员，独立董事邹 雄先生、独立董事温步瀛先生和董事陈强先生担任委员。2025 年度，公司完成了董 事会换届工作，选举产生了公司第九届董事会成员，并调整了公司董事会专门委员会 的组成人选。第九届董事会审计委员会由独立董事陈兆迎先生、独立董事邹雄先生、 独立董事温步瀛先生及董事陈强先生、董事王静女士组成，各委员均不在公司担任高 级管理人员，主任委员由会计专业人士陈兆迎先生担任。 二、董事会审计委员会 2025 年度会议召开情况 2025 年度，公司董事会审计委员会共召开 10 次会议，全部议案均审议通过，具 体如下： | 会议名称 | 召开日期 | 审议内容 | | --- | --- | --- | | 第八届董事会审计 | | 1、审阅《公司 2024 年度财务会计报表》并与会计师事务所 进行沟通； | | 委员会第二十次会 | 2025-1-20 | 2、审议《福建闽东电力股份有限公司 2025 年度内部审计工 | | 议 | | ...

证券代码：000993 证券简称：闽东电力 公告编号：2026 董-04 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.发出董事会会议通知的时间和方式。 本次会议的通知于 2026 年 3 月 17 日以电话、电子邮件和传真的 方式发出。 2.召开董事会会议的时间、地点和方式。 福建闽东电力集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董 事会第三次会议于 2026 年 3 月 27 日在公司十六楼会议室以现场会议 的方式召开。 3.董事出席会议的情况 本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 8 人，名单如下： 黄建恩、许光汀、陈胜、王静、陈强、黄山草、邹雄、陈兆迎。 福建闽东电力集团股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告 独立董事温步瀛先生因出差在外委托独立董事邹雄先生代为表 决。 4.董事会会议的主持人和列席人员。 董事长黄建恩先生主持本次会议，公司董事会秘书及其他高级管 理人员列席了会议。 5.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 1 文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议《2025 年 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 福建闽东电力集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 27 日召开第九届董事会第三次会议审议通过《关于 2025 年度 利润分配及资本公积转增股本的预案》。公司董事会审计委员会及独 立董事专门会议审议通过上述议案。本议案尚需提交公司股东会审 议。 二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度实 现归属于母公司所有者的净利润为 58,876,737.91 元，母公司实现净 利润为-23,994,640.20 元。截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并报表 未分配 利润为 430,979,773.78 元，母 公司报表 未分配利 润为 91,863,669.93 元。 综合考虑公司当前经营状况、实际资金需求、长远发展规划、未 来投资计划及全体股东合理回报等因素，公司以母公司可供分配利润 为基础，按可供分配利润 91,863,669.93 元的 90%进行现金分红。本 次利润分配以 2025 年 12 月 31 ...