闽东电力:第八届董事会第二十五次临时会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.发出董事会会议通知的时间和方式。 本次会议的通知于 2024 年 3 月 12 日以电话、电子邮件和传真的 方式发出。 2.召开董事会会议的时间、地点和方式。 福建闽东电力股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 第二十五次临时会议于 2024 年 3 月 15 日在公司会议室以现场会议的 方式召开。 证券代码：000993 证券简称：闽东电力 公告编号：2024 董-04 福建闽东电力股份有限公司 第八届董事会第二十五次临时会议决议公告 3.董事出席会议的情况 本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 8 人，名单如下： 黄建恩、许光汀、陈胜、雷石庆、陈强、刘宁、郑守光、温步瀛。 董事陈浩先生因出差在外委托董事陈强先生代为表决。 4.董事会会议的主持人和列席人员。 经与会董事过半数共同推举，董事黄建恩先生主持本次会议，公 司监事会监事、董事会秘书及其他高级管理人员，列席了会议。 5.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议 ...