大中矿业:第五届董事会第三十九次会议决议公告

| 证券代码：001203 | 证券简称：大中矿业 | 公告编号：2023-110 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127070 | 债券简称：大中转债 | | 内蒙古大中矿业股份有限公司 第五届董事会第三十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 内蒙古大中矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十九 次会议通知于 2023 年 8 月 28 日以电子邮件形式通知全体董事，会议于 2023 年 8 月 31 日上午 8：30 在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议应参会 董事 7 名，实际参会董事 7 名。 会议由公司董事长牛国锋先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《中华 人民共和国公司法》相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 有关规定。 二、董事会会议审议情况 同意公司使用闲置募集资金不超过人民币 80,000 万元暂时补充流动资金， 使用期限自董事会决议通过之日起不超过 12 个月。 公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见。国都证券股份有限公 ...