大中矿业:第五届董事会第四十次会议决议公告

内蒙古大中矿业股份有限公司 第五届董事会第四十次会议决议公告 | 证券代码：001203 | 证券简称：大中矿业 | 公告编号：2023-114 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127070 | 债券简称：大中转债 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 内蒙古大中矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四十次 会议通知于 2023 年 9 月 3 日以电子邮件形式通知全体董事，会议于 2023 年 9 月 6 日上午 8：30 在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名。 2、审议通过《关于召开 2023 年第五次临时股东大会的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司董事会提议 2023 年 9 月 22 日（星期五）下午 14:30 于内蒙古包头市高 新区黄河大街55号内蒙古大中矿业股份有限公司19楼会议室采用现场表决与网 络投票相结合的方式召开 2023 年第五次临时股东大会。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（ ...