盛航股份:第四届董事会第四次会议决议公告

证券代码：001205 证券简称：盛航股份 公告编号：2023-118 南京盛航海运股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南京盛航海运股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四次会议通 知已于 2023 年 12 月 12 日以电子邮件的方式送达全体董事。会议于 2023 年 12 月 15 日在公司会议室通过现场结合通讯会议的方式召开。 公司董事长李桃元先生因工作原因无法现场出席主持会议，通过通讯方式参 会，经公司半数以上董事共同推举，由董事李凌云女士主持本次会议。本次董事 会应出席会议的董事 8 人，实际出席董事 8 人（其中 4 名董事以通讯方式出席）。 公司董事会秘书、全体监事和部分高级管理人员列席了董事会会议。会议召开符 合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用 的自筹资金的议案》。 为保障募投项目的实施进度，在公司向不特定对象发行可转换公司债券募集 资金到位之前， ...