盛航股份:第四届监事会第五次会议决议公告

证券代码：001205 证券简称：盛航股份 公告编号：2023-126 南京盛航海运股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 南京盛航海运股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第五次会议通 知已于 2023 年 12 月 16 日以电子邮件的方式送达全体监事。会议于 2023 年 12 月 20 日在公司会议室通过现场会议的方式召开。 会议由公司监事会主席吴树民先生主持，本次监事会应出席会议的监事 3 人，实际出席监事 3 人。公司董事会秘书列席了本次会议，会议召开符合《中华 人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于增加 2023 年度部分日常关联交易预计额度的议案》。 公司于 2022 年 12 月 29 日召开第三届董事会第二十七次会议和第三届监事 会第二十一次会议，并于 2023 年 1 月 16 日召开 2023 年第一次临时股东大会， 审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易额度预计的议案》，2023 年度公司及 下 ...