盛航股份:第四届董事会第五次会议决议公告

证券代码：001205 证券简称：盛航股份 公告编号：2023-125 南京盛航海运股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南京盛航海运股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次会议通 知已于 2023 年 12 月 16 日以电子邮件的方式送达全体董事。会议于 2023 年 12 月 20 日在公司会议室通过现场结合通讯会议的方式召开。 公司董事长李桃元先生因工作原因无法现场出席主持会议，通过通讯方式参 会，经公司半数以上董事共同推举，由董事李凌云女士主持本次会议。本次董事 会应出席会议的董事 8 人，实际出席董事 8 人（其中 5 名董事以通讯方式出席）。 董事会秘书、全体监事和部分高级管理人员列席了董事会会议。会议召开符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于增加 2023 年度部分日常关联交易预计额度的议案》。 公司于 2022 年 12 月 29 日召开第三届董事会第二十七次会议和第三届监事 会第二十一次会 ...