盛航股份:第四届董事会第八次会议决议公告

第四届董事会第八次会议决议公告 | 证券代码：001205 | 证券简称：盛航股份 公告编号：2024-011 | | --- | --- | | 债券代码：127099 | 债券简称：盛航转债 | 南京盛航海运股份有限公司 表决结果：同意票为 8 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南京盛航海运股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第八次会议通 知已于 2024 年 1 月 22 日以电子邮件的方式送达全体董事。会议于 2024 年 1 月 25 日在公司会议室通过现场结合通讯会议的方式召开。 公司董事长李桃元先生主持本次会议。本次董事会应出席会议的董事 8 人， 实际出席董事 8 人（其中 3 名董事以通讯方式出席）。独立董事乔久华先生因工 作原因未能出席会议，委托独立董事沈义先生出席会议并代为行使表决权，并授 权其代为签署相关文件。公司董事会秘书、全体监事和部分高级管理人员列席了 董事会会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规 定。 二、董事会会议 ...