华菱线缆:湖南华菱线缆股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、审议通过了《关于提名第五届董事会非独立董事候选人议案》 湖南华菱线缆股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 经公司控股股东湘潭钢铁集团有限公司提名，并经公司第五届董 事会提名委员会审核，董事会同意提名刘建兵先生为公司第五届董事 会非独立董事候选人，同时董事长张志钢先生提名刘建兵先生担任公 司董事会战略委员会委员职务，任期自股东大会审议通过之日起至第 五届董事会任期届满之日止。 证券代码：001208 证券简称：华菱线缆 公告编号：2024-004 湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第十三次会议于 2024 年 1 月 9 日以现场结合通讯方式召开。会议通 知已于 2024 年 1 月 4 日以电子邮件的方式送达各位董事。 会议由公司董事长张志钢先生主持，本次董事会应出席会议的董 事 8 人，实到出席董事 8 人。董事会秘书、监事和其他高级管理人员 列席了董事会会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章 程》规定。 二、董事会会议审议情况 具 体 内 ...