本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 26 日召开了第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司 2026 年融资计划的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公 司章程》的相关规定，本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。 现将有关情况公告如下： 证券代码：001208 证券简称：华菱线缆 公告编号：2026-018 湖南华菱线缆股份有限公司 关于 2026 年融资计划的公告 一、2026 年融资计划 根据公司生产经营扩增所需并综合降低财务费用，公司 2026 年 度融资总原则为银行+资本市场+银行间融资，规模总额预计不超过 49.5 亿元（含安徽三竹），根据市场利率综合成本、资金用途等选 择融资方式。 融资计划有效期自公司 2025 年年度股东会批准之日起至召开 2026 年年度股东会作出新的决议之日止。 湖南华菱线缆股份有限公司董事会 2026 年 3 月 30 日 二、银行授信及资产证券化计划 1、为支撑公司稳健发展，计划进一步扩增银行授信至 70 亿元（含 ...

2025 年度，公司通过公开投标中标湖南省高速公路集团有限公司面向不特定对象 的公开招标采购电线电缆项目，并按照公开招投标结果于 2025 年 9 月与湖南省高速 公路集团有限公司签署了 2 年期框架合同（具体以实际执行为准，不构成公司章程规 定的重大交易）。合同签署后至 2025 年 12 月 31 日公司向湖南省高速公路集团有限 公司（含子公司）销售电线电缆产品合计 4,434.31 万元，相关业务交易价格由交易双 方通过公开招投标程序确定，价格公允。 公司最终控股股东湖南钢铁集团有限公司（以下简称"湖钢集团"）由湖南省 国资委委派的外部董事同时在湖南省高速公路集团有限公司担任外部董事，湖南省高 速公路集团有限公司为公司关联方，公司与湖南省高速公路集团有限公司之间的交易 为通过公开招投标确定价格的交易，定价公允，按照《深圳证券交易所股票上市规则》 规定属于可以申请豁免审议的关联交易，公司从谨慎性考虑，将上述交易提交公司董 事会、股东会审议。 二、日常关联交易基本情况 公司于 2026 年 3 月 26 日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于 公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》，根据《深圳 ...

北京坤元至诚资产评估有限公司 关于深圳证券交易所 《关于湖南华菱线缆股份有限公司发行可转换公司债券购 买资产并募集配套资金申请的审核问询函》 回复之专项核查意见 北 京 坤 元 至 诚 资 产 评 估 有 限 公 司 BeijingKYSINAssetsAppraisalCo.,Ltd 二〇二六年三月二十七日 关于对《关于湖南华菱线缆股份有限公司发行 可转换公司债券购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》的回复 深圳证券交易所: 北京坤元至诚资产评估有限公司(以下简称"评估机构"或"坤元至诚")接受 湖南华菱线缆股份有限公司(以下简称"上市公司""公司"或"华菱线缆")的委托, 担任华菱线缆本次发行可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易(以 下简称"本次交易")的评估机构。按照贵所下发的《关于湖南华菱线缆股份有限 公司发行可转换公司债券购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》(审核函 〔2026〕130004号)(以下简称"审核问询函")的要求,会同上市公司及相关 中介机构就审核问询函所提问题进行了认真讨论分析,现就有关事项发表核查意 见(以下简称"本核查意见"）。现提交贵所,请予审核。 如无特别说明 ...

关于湖南华菱线缆股份有限公司 关于湖南华菱线缆股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 众环专字[2026]1700006 号 湖南华菱线缆股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称"华菱线缆"） 2025 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表，2025 年度合并及公司的利润表、合 并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基 础上，对后附的《上市公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的 情况汇总表》（以下简称"汇总表"）进行了专项审核。按照中国证券监督管理委 员会印发的《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是华菱线 缆管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核 意见。 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 众环专字[2026]1700006 号 我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会 计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职 ...

中信证券股份有限公司（以下简称"保荐人"、"中信证券"）作为湖南华 菱线缆股份有限公司（以下简称"华菱线缆"、"公司"）首次公开发行股票并 上市及 2023 年度向特定对象发行 A 股股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的要求，对华 菱线缆开展商品期货套期保值业务的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、期货套期保值业务的目的 3、业务运作流程 （1）机构和职能：公司成立了期货业务领导小组，作为期货套期保值业务 的决策机构。主要负责审批公司期货套期保值业务方案，核准交易决策。公司 期货套期保值业务实行分级管理，下设交易组、核算组、监督组三个小组。交 易组主要负责执行具体的期货交易指令，对已成交的交易进行跟踪和管理；核 1 算组主要负责期货套期保值业务的资金管理和会计处理；监督组主要负责监督 期货业务有关人员执行风险管理政策和风险管理工作程序。 公司生产电线电缆产品为主，产品主要原材料为铜、铝，单位价值较高， 为规避主要原材料价格剧烈波动给公司生产经营带来的不确定性风险，保证日 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于湖南华菱线缆股份有限公司 发行可转换公司债券购买资产并募集配套资金 独立财务顾问 签署日期：2026 年 3 月 | | | | 一、基本信息………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 60 | | --- | | 二、公司股本结构及前十大股东情况 . | | 三、上市公司最近三十六个月控制权变动情况 . | | 四、上市公司控股股东及实际控制人情况 | | 五、上市公司主营业务概况 . | | 六、上市公司最近三年及一期主要财务数据及财务指标 . | | 七、最近三年重大资产重组情况 | | 八、上市公司合法合规情况 | | 第三节 交易对方基本情况 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 64 | | 一、发行可转换公司债券购买资产的交易对方 . | | 二、募集配套资金的交易对方 | ...

审计报告 湖南华菱线缆股份有限公司 审计报告 众环审字[2026]1700006 号 众环审字[2026]1700006 号 湖南华菱线缆股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称"华菱线缆"或"公司"） 财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2025 年度的合并 及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财 务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了华菱线缆 2025 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2025 年度合 并及公司的经营成果和现金流量。 二、 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注 册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。 按照中国注册会计师独立性准则和中国注册会计师职业道德守则，我们独立于华 菱线缆，并履行了职业道德方面的其他责任，我们同时遵循了适用于公众利益实 体的独立性要求。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计 意见提供了基础。 ...

中信证券股份有限公司（以下简称"保荐人"、"中信证券"）作为湖南华 菱线缆股份有限公司（以下简称"华菱线缆"、"公司"）首次公开发行股票并 上市及 2023 年度向特定对象发行 A 股股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》 等有关法律法规的要求，对华菱线缆 2025 年度募集资金存放与实际使用情况进 行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 1、第一次募集资金 根据中国证券监督管理委员会《关于核准湖南华菱线缆股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1811 号），公司由主承销商中信证券 股份有限公司采用网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者按市值申购定 价发行相结合的方式发行人民币普通股（A 股）股票 13,360.60 万股，每股面值 1 元，发行价为每股人民币 3.67 元，募集资金总额为 49,033.40 万元，坐扣承销 及保荐费（含增值税）3,972.67 万元后的募集资金为 45 ...

湖南华菱线缆股份有限公司 内部控制审计报告 众环审字[2026]1700007 号 湖南华菱线缆股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告 湖南华菱线缆股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合海湖南华菱线缆股份有限公司 （以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监 督的基础上，公司对2025年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有 效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。审计委员会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。 公司董事会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性， ...

北京市嘉源律师事务所 关于湖南华菱线缆股份有限公司 发行可转换公司债券购买资产并 募集配套资金暨关联交易 的补充法律意见书 (二) 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 二〇二六年三月 ri 华菱线缆 · 发行可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易 嘉源·法律意见书 目 录 | 问题 2 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 5 | | --- | | 问题 3 . | | 问题 4 | 2 华菱线缆 · 发行可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易 嘉源·法律意见书 律师事务所 UAN LAW OFFICES 北京 BEIJING ·上海 SHANGHAI ·深圳 SHENZHEN ·香港 HONGKONG 广州 GUANGZHOU · 西安 X I'AN · 武汉 WUHAN · 长沙 CHANGSHA 致:湖南华菱线缆股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于湖南华菱线缆股份 ...