南方电网公司 2024 年配网材料第二批框架招标项目-10kV 铜芯 交联聚乙烯绝缘电力电缆（防蚁阻燃型），中标金额 12,010.19 万元； 证券代码：001208 证券简称：华菱线缆 公告编号：2025-036 湖南华菱线缆股份有限公司 关于项目中标的自愿性信息披露公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称"公司"）近期在电力领 域、轨道交通领域中标合同金额共计约42,338.57万元，占2024年经 审计营业收入的10.18%。现将具体中标情况公告如下： 一、中标概况 （一）电力领域中标情况 以上中标合同的履行将对公司未来经营业绩产生积极的影响，公 司将按照合同要求组织生产、交付工作。 三、风险提示 南方电网公司 2024 年配网材料第二批框架招标项目-低压电缆， 中标金额 13,000.01 万元。 （二）轨道交通领域中标情况 中国水利水电第四工程局有限公司华中公司重庆轨道交通 24 号 线项目耐火电缆采购合同 5,897.10 万元； 中国水利水电第四工程局有限公司华中公司重庆轨道交通 24 号 线项目 ...

华菱线缆主要从事电线电缆的研发、生产及销售，是国内领先的特种专用电缆生产企业之一，也是国家 级专精特新"小巨人"企业，主要产品包括特种电缆、电力电缆、电气装备用电缆、裸导线等。公司坚 持"精品立企、高端取胜"的经营和发展理念，不断开拓特种电缆这一细分市场，为航空航天及融合装 备、数据通信、机器人、轨道交通、冶金矿山、新能源、工程装备等领域提供专业化、高品质的特种电 缆产品。 在谈到2024年多项业绩指标同比增长的主要原因时，李牡丹向《证券日报》记者表示："在宏观政策层 面上，国家和地方陆续出台促进新质生产力的相关政策措施，激发了各行业对于特种线缆的潜在需求。 在细分行业层面上，航空航天、人工智能、人形机器人、海洋工程、节能降碳等领域的市场需求率先释 放。在企业层面上，公司有专业的材料研究团队，及时将科研成果转化为生产力，快速对接上市场需 求。" 公告显示，2024年，华菱线缆加大产学研合作力度，与高校及科研院所共同完成大截面航空用铝合金导 线国产化研发与鉴定，重点推进湖南省重点实验室建设，完善导体材料研究实验室与高分子材料研究实 验室的建设工作，新增申请研发试验设备38台套。此外，华菱线缆全年申请专利60项， ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | 1—7 页 | | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 8—11 页 | | （一）资产负债表………………………………………………… | 第 8 页 | | （二）利润表……………………………………………………… | 第 9 页 | | （三）现金流量表…………………………………………………第 | 10 页 | | （四）所有者权益变动表…………………………………………第 | 11 页 | | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 | 12—94 页 | | 四、附件……………………………………………………………第 | 95—98 页 | | （一）本所营业执照复印件…………………………………… | 第 95 页 | | （二）本所执业证书复印件…………………………………… | 第 96 页 | | （三）本所签字注册会计师执业证书复印件…………… 第 | 97—98 页 | 审 计 报 告 天健审〔2025〕2-124 号 湖南华菱线缆股份有限公司全体股东： ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 | | 3—5 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 三、附件…………………………………………………………… | 第 | 6—9 | 页 | | （一）本所营业执照复印件…………………………………… | | 第 6 | 页 | | （二）本所执业证书复印件…………………………………… | | 第 7 | 页 | | （三）本所签字注册会计师执业证书复印件…………… | 第 | 8—9 | 页 | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕2-127 号 湖南华菱线缆股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称华菱线缆公司） 2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的资产负债表，2024 年度的利润表、 现金流量表、所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此 基础上，我们审计了后附的华菱线缆公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资 金占用及其他 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………… 第 3—10 页 三、附件…………………………………………………………… 第 11-14 页 （一）本所营业执照复印件…………………………………… 第 11 页 （二）本所执业证书复印件…………………………………… 第 12 页 （三）本所签字注册会计师执业证书复印件…………… 第 13—14 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕2-126 号 湖南华菱线缆股份有限公司全体股东： 二、管理层的责任 华菱线缆公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕 1145 号）的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保 证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、 ...

中信证券股份有限公司 关于湖南华菱线缆股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"中信证券"）作为湖南 华菱线缆股份有限公司（以下简称"华菱线缆"、"公司"）首次公开发行股票 并上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律 法规的要求，对华菱线缆 2024 年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查， 核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到位时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准湖南华菱线缆股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1811 号），公司由主承销商中信证券 采用网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者按市值申购定价发行相结合 的方式发行人民币普通股（A 股）股票 13,360.60 万股，每股面值 1 元，发行价 为每股人民币 3.67 元，募集资金总额为 49,033.40 万元，扣除发行费用后， ...

天健审〔2025〕2-125 号 湖南华菱线缆股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称华菱线缆公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是华菱 线缆公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，华菱线缆公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控 ...

（一）出席董事会及股东大会会议情况 2024 年度，公司共召开 11 次董事会和 5 股东大会，本人均参加 了相关会议。本着勤勉务实和诚信负责的原则，本人认真审议董事会 各项议案，并与公司董事会及管理层保持深入沟通交流，以谨慎的态 度行使表决权，为公司董事会正确决策发挥了积极的作用。 本人认为，2024 年公司董事会及股东大会的召集、召开符合法 湖南华菱线缆股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（游达明） 作为湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人 2024 年度严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司独立 董事管理办法》等法律法规、规范性文件及公司相关制度的规定和要 求，积极出席公司召开的相关会议，认真审议会议各项议案，坚持促 进公司规范运作，对公司重大事项发表独立意见，并为公司运营提出 意见和建议，发挥独立董事的独立作用，维护全体股东的合法权益和 公司整体利益。现就 2024 年度履职情况报告如下： 一、本人基本情况 本人游达明，男，1963 年 8 月出生，汉族，中共党员，毕业于 中南大学管理学专业，博士学历。现任中南大学商学院教授、湖南金 博碳素股份有限公司监事会主席 ...

湖南华菱线缆股份有限公司 公 司 章 程 二〇二五年三月 | 第一章 | | 总则 | - | 1 - | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | - | 2 - | | 第三章 | 股 | 份 | - | 2 - | | 第一节 | | 股份发行 | - | 2 - | | 第二节 | | 股份增减和回购 | - | 3 - | | 第三节 | | 股份转让 | - | 4 - | | 第四章 | | 股东和股东大会 | - | 5 - | | 第一节 | | 股东 | - | 5 - | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | - | 7 - | | 第三节 | | 股东大会的召集 | - | 11 - | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | - | 12 - | | 第五节 | | 股东大会的召开 | - | 13 - | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | - | 16 - | | 第五章 | | 董事会 | - | 20 - | | 第一节 | | 董事 | - | 20 - | | 第二节 | | 董事会 | ...

湖南华菱线缆股份有限公司 市值管理制度 第一章 总则 第一条 为加强湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称"公司 "）市值管理工 作，切实推动公司提升投资价值，增强投资者回报，维护投资者利益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》 《上市公司监管指引第10号——市值管理》等法律法规、规范性文件的规定，结 合公司实际情况，特制订本制度。 第二条 本制度所称市值管理，是指公司以提高公司质量为基础，为提升公 司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第三条 公司应当牢固树立回报股东意识，采取措施保护投资者尤其是中小 投资者利益，诚实守信、规范运作、专注主业、稳健经营，以新质生产力的培育 和运用，推动经营水平和发展质量提升，并在此基础上做好投资者关系管理，增 强信息披露质量和透明度，必要时积极采取措施提振投资者信心，推动公司投资 价值合理反映公司质量。 第二章 市值管理的目的与基本原则 第四条 市值管理主要目的是通过充分、合规的信息披露，增强公司透明度， 引导公司的市场价值与内在价值趋同。同时，利用资本运作、权益管理、投资者 关系管理等手段，使公司价值得以充分实现，建立稳 ...