华菱线缆:湖南华菱线缆股份有限公司独立董事2024年第一次专门会议决议

一、《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》 湖南华菱线缆股份有限公司 独立董事 2024 年第一次会议决议 2024 年 3 月 30 日 根据《上市公司独立董事管理办法》、《湖南华菱线缆股份有限 公司独立董事专门制度》、《湖南华菱线缆股份有限公司独立董事专 门会议制度》等有关规定，湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称"公 司"）于 2024 年 3 月 26 日以通讯方式召开独立董事 2024 年第一次 会议，本次应出席会议的独立董事 3 人，实际出席会议的独立董事 3 人。全体独立董事共同推举公司独立董事栾大龙先生担任本次会议的 召集人并主持本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公 司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规的规定。经审核， 全体独立董事一致同意相关议案并形成决议如下： 我们认为：公司 2024 年度日常关联交易预计的议案，是公司日 常生产经营发展所需，有利于提高公司经营业绩。该关联交易的价格 以市场价格为主导，价格公允，不存在损害公司和其他股东合法权益 的情形。我们一致同意上述日常关联交易预计的相关内容，决策程序 上客观、公允、合规，并同意将该议案提交公司第五届董事会 ...