华菱线缆:湖南华菱线缆股份有限公司关于制定或修订相关制度的公告

证券代码：001208 证券简称：华菱线缆 公告编号：2024-030 湖南华菱线缆股份有限公司 关于制定或修订公司相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、制定或修订公司相关制度履行的审批程序 湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于制定或 修订公司相关制度的议案》。 二、制定或修订相关制度的原因 为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，公司根据中国 证监会最新发布的《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司章程 指引》，深圳证券交易所最新发布的《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等相关法律法规、部门规章、规范性文件的规定，结合公 司治理的实际需要，对公司相关制度进行新增或修订。 序 号 业务模块 制度名称 类型 是否 披露 备注 1 公司治理 独立董事工作制度 新增 是 需要提交公司 2023 年 年度股东大会审议 2 独立董事专门会议制度 新增 无需提交股东大会审 议 3 ...