金房能源:半年报董事会决议公告

证券代码：001210 证券简称：金房能源 公告编号：2023-045 金房能源集团股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 金房能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第四次会议（以下简称"会议"）于 2023 年 8 月 17 日以现场结合通 讯方式在公司会议室召开。会议通知已于 2023 年 8 月 7 日以邮件等 方式发出。公司应参会董事 9 名，实际参加会议董事 9 名，本次会议 由董事长杨建勋先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席了会议， 会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，形成 的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案 并形成如下决议： 1.审议通过《关于<公司 2023 年半年度报告及摘要>的议案》 具 体 内 容 详 见 公 司 于 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2023 年半年度报告》（公 告编号：2023-0 ...