关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的 进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 金房能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 15 日召开第四届董事会第十一次会议及第四届监事会第八次会议， 审议通过了《关于公司<使用暂时闲置募集资金进行现金管理>的议 案》，同意公司在确保不影响募投项目建设进度的前提下，使用额度 不超过人民币 12,000 万元的闲置募集资金进行现金管理。实施期限 自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度及有效期内， 资金可滚动使用，闲置募集资金现金管理到期前将及时归还募集资金 至专户。具体内容详见 2024 年 8 月 16 日刊载于公司指定信息披露媒 体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用暂时 闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-044）。 近日，公司使用部分暂时闲置募集资金购买了理财产品，现就相 关进展情况公告如下： 证券代码：001210 证券简称：金房能源 公告编号：2025-032 金房能源集团股份有限公司 委托方 ...

金房能源集团股份有限公司 证券代码：001210 证券简称：金房能源 公告编号：2025-029 以上信息最终以市场监督管理部门核准为准。 关于对外投资设立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金房能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 9 日召开第四届董事会第十五次会议及第四届监事会第十二次会 议，审议通过了《关于公司<对外投资设立全资子公司>的议案》，同 意公司以自有资金设立全资子公司"金房星晟投资有限公司"（以下 简称"金房投资"，名称以市场监督管理部门最终核准为准），金房 投资注册资本 5,000 万元，公司持有其 100%股权。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关 规定，本次投资在董事会审议权限内，无需提交股东会审议。董事 会授权董事长及其指定的工作人员全权负责办理子公司工商注册登 记的相关手续。本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重 大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 一、拟设立全资子公司的基本情况 1.拟设立子公司的名称：金房星晟投资有限公司（暂定） 2.注册资 ...

证券代码：001210 证券简称：金房能源 公告编号：2025-031 金房能源集团股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.会议通知的时间和方式：本次监事会会议通知以邮件、专人送 达等方式于 2025 年 5 月 28 日发出。 2.会议召开的时间、地点和方式：会议于 2025 年 6 月 9 日以现 场方式在公司会议室召开。 3.出席人员：本次会议应参会监事 3 名，实际参加会议监事 3 名 （其中：通讯表决方式出席会议 0 人、委托出席的监事 0 人）。 经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案 并形成如下决议： 1.审议通过《关于公司<对外投资设立全资子公司>的议案》 经审核，监事会认为：本次设立全资子公司有利于公司整体的产 业布局，全面提升公司的综合竞争优势，对公司业务发展产生积极影 响，符合公司的长远发展规划，促进公司的可持续发展。本次投资设 立子公司的资金来源于公司自有资金，不会对公司财务及经营状况产 生不利影响，也不存在损害公司及全体股东合法权益的 ...

证券代码：001210 证券简称：金房能源 公告编号：2025-030 金房能源集团股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案 并形成如下决议： 1.审议通过《关于公司<对外投资设立全资子公司>的议案》 公司拟以自有资金设立全资子公司"金房星晟投资有限公司"（以 下简称"金房投资"，名称以市场监督管理部门最终核准为准），金房 投资注册资本 5,000 万元，公司持有其 100%股权。 1 本次设立金房投资根据公司战略发展需要，有利于产业整体布局。 精准对接具备创新驱动特性与高成长潜力的优质资产，促进产业与资 本的良性融合，以提升公司的核心竞争力和企业价值。 1.会议通知的时间和方式：本次董事会会议通知以邮件、专人送 达等方式于 2025 年 5 月 28 日发出。 2.会议召开的时间、地点和方式：会议于 2025 年 6 月 9 日以现 场和通讯结合的方式在公司会议室召开。 3.出席人员：本次会议应参会董 ...

证券代码：001210 证券简称：金房能源 公告编号：2025-028 金房能源集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东会审议通过利润分配方案的相关情况 利润分配方案已获 2025 年 5 月 23 日召开的 2024 年度股东会审议通 过，具体内容为：以 2024 年 12 月 31 日的总股本 130,677,230 股为 基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利 1.00 元（含税），共计派 发现金红利 13,067,723.00 元（含税），本年度不送红股；以资本公 积向全体股东以每 10 股转增 2 股，合计转增 26,135,446 股，转增股 本后公司总股本增加至 156,812,676 股，转增金额未超过 2024 年末 资本公积——股本溢价的余额。在利润分配预案披露日至实施权益分 派股权登记日期间，若公司总股本发生变动，公司将按每股分配比例 不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体 调整情况。 化。 分配方案一致。 月。 二、权益分派方案 对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收， 对 ...

证券代码：001210 证券简称：金房能源 公告编号：2025-028 金房能源集团股份有限公司 2024 年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2.自 2024 年度利润分配方案披露至今，公司股本总额未发生变 化。 3.本次实施的利润分配方案与公司 2024 年度股东会审议通过的 分配方案一致。 4.本次利润分配实施距离股东会通过分配方案时间未超过两个 月。 二、权益分派方案 本公司 2024 年度权益分派方案为：以公司现有总股本 130,677,230 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.000000 元人民币现 金（含税；扣税后 QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券 投资基金每 10 股派 0.900000 元；持有首发后限售股、股权激励限售 股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂 不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税 额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证 券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收， 对内地投 ...

证券代码：001210 证券简称：金房能源 公告编号：2025-027 金房能源集团股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的 进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、投资风险及风险控制措施 （一）投资风险 1 委托方 受托方 产品名 称 产品类 型 购买金额 （万元） 产品期限 预计年化收益 资金 来源 金房能源集团 股份有限公司 交通银行股份有限 公司北京东区支行 结构性 存款 保本浮 动收益 8,000 74 天 1.00%或 1.85% 或 2.05% 募集 资金 合计 8,000 一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况 1.虽然保本型理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经 济影响，不排除上述投资受到市场波动的影响； 2.公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此 投资的实际收益不可预期。 （二）风险控制措施 1.公司管理层行使该项投资决策权，包括（但不限于）选择优质 合作金融机构、明确现金管理金额、期间、选择现金管理产品品种等。 公司财务部负责组织实施，及时分析和跟踪金融机构现金管理项 ...

北京市建国门北大街 8 号华润大厦 20 层 邮编：100005 电话：(86-10) 85191300 传真：(86-10) 85191350 junhebj@junhe.com 北京市君合律师事务所 关于金房能源集团股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书 致：金房能源集团股份有限公司 北京市君合律师事务所（以下简称"本所"）受金房能源集团股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）等法律、法规、规章及《金房能源集团股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）、《金房能源集团股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称 "《股东大会议事规则》"）的有关规定，就公司 2024 年年度股东大会（以下简称 "本次股东会"）有关事宜出具本法律意见书。 本法律意见书仅就本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会人员的 资格、召集人资格、会议表决程序是否符合中国有关法律、法规及《公司章程》 的规定以及表决结果是否合法有效发表意见，并不对本次股东会所审议的议案内 容以及该等议案所表述的相关事实或数据的真实性、准确性或合法性发表意见。 为出具本法律意见书之目 ...

2024 年度股东会决议公告 （一）会议召开情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1.会议召开时间： 特别提示： 1.本次股东会未出现否决议案； 2.本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情况 证券代码：001210 证券简称：金房能源 公告编号：2025-026 一、会议召开和出席情况 金房能源集团股份有限公司 会议开始时间：2025 年 5 月 23 日（星期五）上午 10:00 3.会议召开方式：本次股东会采用现场方式召开，现场投票与网 络投票结合的方式进行投票。 4.会议召集人：金房能源集团股份有限公司董事会 网络投票时间：2025 年 5 月 23 日，其中通过深圳证券交易所交 易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 23 日上午 9:15- 9:25,9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 23 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间； 5.会议主持人：董事长杨建勋先生 6.会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合《公 ...

2024 年度业绩说明会 投资者活动记录表 编号：2025-001 | | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活动 | □媒体采访 √业绩说明会 | | 类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 □电话会议 | | | □其他 | | 参与单位名称及 | 金房能源2024年度业绩说明会采用网络远程方式进行，面向全体投资者 | | 人员姓名 | | | 时间 | 2025 年 5 月 15 日 15:00-17:00 | | 地点 | 深圳证券交易所"互动易平台"http://irm.cninfo.com.cn"云访谈" | | | 栏目 | | 公司接待人员 | 董事长、总经理：杨建勋 | | | 董事、副总经理、董事会秘书：付英 | | 姓名 | 独立董事：肖慧琳 | | | 财务总监：杨永勃 | | | 本记录表中的预测类信息为公司对未来公司或行业发展的预计和 展望，不构成业绩承诺，敬请广大投资者注意投资风险 | | | 1.公司自上市以来持续进行分红和转股，请介绍下公司 2024 年度 | | | 的分红情况及未来的分红计划 | | | 答：尊 ...