金房能源:金房能源2023年度定期现场检查报告

深交所上市公司定期现场检查报告 | 保荐机构名称：中信建投证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：金房能源 | | | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：徐兴文 联系电话：010-56052548 | | | | 保荐代表人姓名：宋双喜 联系电话：010-56051826 | | | | 现场检查人员姓名：徐兴文、孙贺 | | | | 现场检查对应期间：□上半年 ☑下半年 | | | | 现场检查时间：2023 年 12 月 8 日 | | | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | | | （一）公司治理 是 否 | | 不适用 | | 现场检查手段：查阅公司章程、公司治理的相关规章制度，并查阅公司相关的三 | | | | 会会议资料及信息披露文件；访谈高级管理人员等 | | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ | | | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 √ | | | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及 √ | | | | 会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整 | | | | 4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确 √ ...