青岛食品:第十届董事会第九次会议决议公告

证券代码：001219 证券简称：青岛食品 公告编号：2023-036 青岛食品股份有限公司 第十届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2023 年 9 月 18 日，青岛食品股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董 事会第九次会议以现场形式召开。本次会议通知于 2023 年 9 月 13 日以通讯方式 发出，会议应到董事 6 名，实到董事 6 名。会议的通知和召开符合《中华人民共 和国公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分的讨论和审议本次会议议案并表决，形成如下决议： 1、审议通过《关于修改<青岛食品股份有限公司章程>的议案》 根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》和《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引__第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法 规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，以及 2022 年度权益分派实施情况， 现对《公司章程》部分内容进行修订，将本议案提交 2023 年第一次临时股东大 会审议，并提请股东大会授权公司管理层 ...