程相伟，男，1982 年 9 月出生，本科学历，高级会计师，中国国籍，无境外 永久居留权，2006 年 8 月至 2016 年 6 月历任青岛啤酒股份有限公司财务分析管 理业务主管、全面预算管理业务经理；2016 年 6 月至 2017 年 1 月任青岛精锐达 自动化设备有限公司财务总监；2017 年 1 月至 2022 年 2 月任凯诺（青岛）新型 建材有限公司、凯诺建设有限公司财务总监；2022 年 2 月至今任公司财务总监。 苏青林，男，中国国籍，无境外永久居留权，1974 年 5 月出生，硕士研究生 学历，会计师。1995 年 7 月至 2008 年 3 月青岛弘信公司历任办事员、科员、副 科长、科长；2008 年 3 月至 2008 年 6 月青岛华通国有资本投资运营集团有限公 司历任主任科员；2008 年 6 月至 2012 年 4 月青岛华通国有资本投资运营集团有 限公司历任资本运营 2 部主任科员、副部长（主持工作）；2012 年 4 月至 2017 年 主任；2017 年 6 月至 2019 年 4 月青岛联合通用航空产业发展有限责任公司历任 党支部委员、总经理；2019 年 5 月至 20 ...

证券代码：001219 证券简称：青岛食品 公告编号：2025-028 青岛食品股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 下简称"公司"）第十一届董事会第一次会议以现场形式召开。 会议的通知和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分的讨论和审议本次会议议案并表决，形成如下决议： 选举苏青林先生为第十一届董事会董事长（暨法定代表人），任期三年，自 本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满为止。董事长代行总经理期限 至新任总经理聘任为止。 具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于完成董事会 换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-029）。 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 （1）选举苏青林先生、王正先生、张平华先生为战略与 ESG 委员会委员， 苏青林先生任战略与 ESG 委员会主任。任期三年，自本次董事会审议通过之日起 至第十一届董事会届满为止。 聘任王正先生、田健先生担任公 ...

北京德和衡律师事务所 B EI JIN G DHH L AW F I RM 北京德和衡律师事务所 关于青岛食品股份有限公司 法律意见书 德和衡证见意见（2025）第102号 中国·北京市朝阳区建国门外大街 2 号银泰中心 C 座 11、 12 层 电话： (+86 10) 8540 7666 邮编：100022 www.deheheng.com 北京德和衡律师事务所 关于青岛食品股份有限公司 法律意见书 德和衡证见意见（2025）第102号 致：青岛食品股份有限公司 北京德和衡律师事务所（以下简称"本所"）接受青岛食品股份有限公司（以下简称"公 司"或"贵公司"）的委托，指派本所律师出席贵公司 2024 年年度股东会。本所律师依据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）、《青岛食品 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及相关法律法规以及规范性文件的规定， 就本次股东会的有关事宜出具本法律意见书。 本法律意见书仅就本次股东会的召集和召开程序、会议召集人和出席会议人员的资格、会 议表决 ...

证券代码：001219 证券简称：青岛食品 公告编号：2025-027 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 现场会议时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）14：00。 网络投票时间：2025 年 5 月 16 日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 16 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 流中支路 2 号）。 《上市公司股东会规 则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文 件的规定。 （二）会议出席情况 股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东 108 人，代表股份 91,933,480 股，占公司有表 决权股份总数的 47.1493％。 其中：通过现场投票的股东 8 人，代表股份 91,377,178 股，占公司有表决 权股份总数的 46.8640％。 通过网络投票的股东 100 人，代表股份 556,302 股，占公司有表决权股份总 数的 0.2853％。 中小股东出席的总体情况： ...

青岛食品股份有限公司 第十一届董事会高级管理人员薪酬方案 青岛食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 16 日召开第十 一届董事会第一次会议，审议通过了《关于公司第十一届董事会高级管理人员薪 酬方案的议案》。根据《公司章程》等相关规定，结合公司经营规模等实际情况 并参照行业薪酬水平，制定第十一届董事会高级管理人员薪酬方案如下： 一、适用对象 青岛食品股份有限公司 全体高级管理人员。 二、适用期限 本方案的有效期至公司第十一届董事会任期止。 三、公司高级管理人员薪酬方案 高级管理人员薪酬采用年薪制，由年度薪酬、任期激励（如适用）收入构成。 年度薪酬由固定部分和浮动部分组成。固定部分为基本年薪，浮动部分由季度绩 效奖金（营销副总经理、董事会秘书不适用）和年度绩效奖金两部分组成。任期 激励收入是与高级管理人员任期经营业绩考核结果挂钩的收入，结合实际任职时 间和任期经营业绩考核结果确定。 四、其他 1.公司高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任 期计算并予以发放； 2.上述薪酬或津贴均为含税金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴 （个人申请自行申报的除外）； 3.本方案未 ...

及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：001219 证券简称：青岛食品 公告编号：2025-029 青岛食品股份有限公司 关于完成董事会换届选举 青岛食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 16 日召开 2024 年年度股东会，审议通过换届选举等相关议案。同日，公司召开第十一届董事会 第一次会议，会议审议通过选举公司董事长、各专门委员会委员、聘任高级管理 人员及证券事务代表的相关议案，现将有关情况公告如下： 一、第十一届董事会组成情况 董事长：苏青林先生 非独立董事：苏青林先生、于明洁先生、宁文红女士 职工代表董事：王正先生 独立董事：管建明先生、张平华先生、解万翠女士 董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之 一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。 二、第十一届董事会各专门委员会人员组成情况 1、董事会战略与 ESG 委员会成员为苏青林、王正、张平华，其中张平华为 独立董事，苏青林为主任委员。 2、董事会审计委员会成员为宁文红、解万翠、管建明，其中解 ...

证券代码：001219 证券简称：青岛食品 公告编号：2025-027 青岛食品股份有限公司 2024 年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决提案的情形。 2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间： 现场会议时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）14：00。 网络投票时间：2025 年 5 月 16 日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 16 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 16 日 9:15—15:00 的任意时间。 2、现场会议地点：青岛食品股份有限公司会议室（山东省青岛市李沧区四 流中支路 2 号）。 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司第十届董事会 5、会议主持人：董事长苏青林先生 6、本次股东会的召集、召开与表决程 ...

法律意见书 德和衡证见意见（2025）第102号 北京德和衡律师事务所 B E I J I N G D H H L A W F I R M 北京德和衡律师事务所 关于青岛食品股份有限公司 2024年年度股东会的 0 中国·北京市朝阳区建国门外大街 2 号银泰中心 C 座 11、12 层 电话： (+86 10) 8540 7666 邮编：100022 www.deheheng.com 北京德和衡律师事务所 关于青岛食品股份有限公司 2024年年度股东会的 法律意见书 德和衡证见意见（2025）第102号 致：青岛食品股份有限公司 北京德和衡律师事务所（以下简称"本所"）接受青岛食品股份有限公司（以下简称"公 司"或"贵公司"）的委托，指派本所律师出席贵公司 2024 年年度股东会。本所律师依据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）、《青岛食品 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及相关法律法规以及规范性文件的规定， 就本次股东会的有关事宜出具本法律意见书。 本次股东会由公司董事会 ...

证券代码：001219 证券简称：青岛食品 公告编号：2025-028 青岛食品股份有限公司 第十一届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.召开时间、地点、方式：2025 年 5 月 16 日，青岛食品股份有限公司（以 下简称"公司"）第十一届董事会第一次会议以现场形式召开。 2.会议通知时间、方式：2025 年 5 月 12 日以通讯方式发出。 3.会议出席情况：会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。 4.会议列席情况：全体高级管理人员。 5.会议主持人：董事长苏青林先生 会议的通知和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分的讨论和审议本次会议议案并表决，形成如下决议： 1、审议通过《关于选举第十一届董事会董事长并代行总经理的议案》 选举苏青林先生为第十一届董事会董事长（暨法定代表人），任期三年，自 本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满为止。董事长代行总经理期限 至新任总经理聘任为止。 具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo. ...

青岛食品股份有限公司 证券代码：001219 证券简称：青岛食品 青岛食品股份有限公司 投资者关系活动记录表 | | □ 特定对象调研 □ 分析师会议 媒体采访 □ 业绩说明会 | | | --- | --- | --- | | 投资者关系活动 | | □ | | 类别 | 新闻发布会 □ 路演活动 | □ | | | 现场参观 | □ | | | ☑ 2025 年青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日 | 其他 | | 参与单位名称及 | 线上参与 2025 年青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日的投 | | | 人员姓名 | 资者 | | | 时间 | 月 日 2025 5 12 15:00~17:00 | 年 | | 地点 | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） | | | | 采用网络远程的方式召开业绩说明会 | | | 上市公司接待人 | 1、董事长苏青林 | | | | 2、副总经理田健 | | | | 3、董事会秘书张松涛 | | | 员姓名 | 4、独立董事管建明 | | | | 5、财务总监程相伟 投资者提出的问题及公司回复情况 | | | | 公司就 ...