证券代码：001219 证券简称：青岛食品 公告编号：2026-010 青岛食品股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决提案的情形。 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司第十一届董事会 5、会议主持人：董事长苏青林先生 6、本次股东会的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规 则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文 件的规定。 2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间： 现场会议时间：2026 年 3 月 31 日（星期二）14：00。 网络投票时间：2026 年 3 月 31 日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的具体时间为：2026 年 3 月 31 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 3 月 31 日 ...

法律意见书 德和衡证见意见（2026）第25号 北京德和衡律师事务所 BE I J IN G DHH LAW F IRM 北京德和衡律师事务所 关于青岛食品股份有限公司 2026年第一次临时股东会的 2026年第一次临时股东会的 法律意见书 德和衡证见意见（2026）第25号 中国·北京市朝阳区建国门外大街 2 号银泰中心 C 座 11、12 层 电话： (+86 10) 8540 7666 邮编：100022 www.deheheng.com 北京德和衡律师事务所 致：青岛食品股份有限公司 关于青岛食品股份有限公司 本次股东会由公司董事会根据第十一届董事会第四次会议决议召集，公司董事会于 2026 年 3 月 14 日以公告形式在公司选定的信息披露媒体上发布了召开本次股东会的通知。会议通 知载明了本次股东会的会议召开时间、召开地点、召集人、会议审议的事项及会议采用现场投 票和网络投票相结合的方式，说明了股东有权出席会议，并可委托代理人出席和行使表决权及 有权出席股东的股权登记日，告知了出席会议股东的登记办法、会议联系电话和联系人姓名。 经核查，本次股东会会议于 2026 年 3 月 31 日（星期二）下午 ...

证券代码：001219 证券简称：青岛食品 公告编号：2026-011 青岛食品股份有限公司 关于变更独立董事的公告 特此公告。 青岛食品股份有限公司 董事会 2026 年 4 月 1 日 第 1 页 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 13 日召开第十 一届董事会第四次会议，审议通过了《关于聘任独立董事的议案》，公司董事会 同意提名尹美群女士、霍中彦先生为公司第十一届董事会独立董事候选人。具体 内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于独立董 事任期届满暨聘任独立董事的公告》（公告编号：2026-003）。 经深圳证券交易所审核无异议后，公司于 2026 年 3 月 31 日召开 2026 年第 一次临时股东会，审议通过上述议案，同意选举尹美群女士、霍中彦先生为公司 第十一届董事会独立董事，并由尹美群女士接任管建明先生担任的公司第十一届 董事会审计委员会委员及主任、董事会薪酬与考核委员会委员，由霍中彦先生接 任张平华先生担任的公司第十一届董事会 ...

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回 并继续进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：001219 证券简称：青岛食品 公告编号：2026-009 青岛食品股份有限公司 青岛食品股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月16日召开的第十 届董事会第十九次会议、第十届监事会第十五次会议，于2025年5月16日召开的 2024年年度股东会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议 案》，同意公司及其子公司在不影响募集资金投资项目建设的情况下，拟使用不 超过28,000万元人民币的募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好 的理财产品。购买理财产品额度的使用期限自2024年年度股东会审议通过之日起 至2025年年度股东会召开之日止，在上述使用期限及额度范围内可循环滚动使用。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使 用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-011）。 近日，子公司使用部分闲置募集资金购买的理财产品已到期赎回 ...

青岛食品股份有限公司 章 程 2026年3月 | | | | | | 第一章 总则 第一条 为维护青岛食品股份有限公司（以下简称"公司"）、股东、职工 和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《股份公司规范意见》和其他有关规定成立的股份有限 公司。 公司系经青岛市经济体制改革委员会[青体改发（1992）33号]文件批准，在 青岛食品厂整体改制的基础上以定向募集方式设立的股份有限公司。青岛食品厂 以全部净资产折为集体股投入股份有限公司，同时向内部职工发行内部职工个人 股，向社会法人发行社会法人股。公司于1992年11月21日在青岛市工商行政管理 局依法注册，领取企业法人营业执照。 1996年公司根据《公司法》进行规范，青岛市经济体制改革委员会出具《关 于同意青岛食品股份有限公司调整股权结构的批复》[青体改发（1996）31号] 文件及青岛市人民政府出具《青岛市股份有限公司设立批准证书》，同意青岛食 品股份有限公司设立。公司于1997年1月27日在青岛市工 ...

青岛食品股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 依照建立现代企业制度的要求，为规范青岛食品股份有限公司（以 下简称"公司"）总经理（含副总经理等高级管理人员）的经营管理行为，确保 总经理顺利地行使职权，履行职务，承担义务，依据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）等法律、行政法规、部门规章及规范性文件和《青 岛食品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制定《青岛食品 股份有限公司总经理工作细则》（以下简称"《工作细则》"）。 第二条 总经理应当自觉地遵守法律、行政法规、部门规章及规范性文件和 《公司章程》的有关规定和要求，忠实履行其职责，履行诚信和勤勉的义务，维 护公司利益，不得利用在公司的地位和职权为自己谋取私利。 第三条 本《工作细则》规定了公司总经理的聘任及其任职资格、工作职责、 权限、工作规则及法律责任和总经理办公会职权、召开及议事程序等事宜。 第四条 本《工作细则》适用于总经理岗位，为董事会规范、审查、考核、 评价总经理工作的依据之一。 第五条 本《工作细则》对总经理具有约束力。 第十一条 总经理对董事会负责，行使下列职权： 第二章 总经理的聘任及其任职资格 第 ...

青岛食品股份有限公司 市值管理制度 第一章 总 则 第三条 本制度所称市值管理相关工作，包括但不限于召开业绩说明会、接待 投资者线上或线下调研、组织投资者对公司项目现场进行考察调研、对投资者进行 反向路演、与监管方交流等。 第二章 市值管理目的和基本原则 第四条 公司开展市值管理工作，要以提高公司质量为基础，通过提升公司 经营管理水平，促进公司可持续发展，依法依规并结合公司实际开展资本运作、权 益管理、投资者关系管理等工作，促进公司投资价值合理反映公司质量，从而实现 公司整体利益最大化和股东共享发展成果的目标。 第五条 公司开展市值管理应主要遵循以下基本原则： （一）合规性原则。公司应在严格遵守相关法律法规、规范性文件、行业规 范、《公司章程》等内外部制度以及监管机构的要求的前提下，诚实守信、规范运 作，依法合规地开展市值管理工作。 （二）整体性原则。公司应当遵循整体性原则，统筹协调各业务、各部门以整 体化思维和系统性方式持续开展市值管理工作。 （三）科学性原则。公司应当依据市场规律，采用科学、合理的方式开展市值 1 第一条 为进一步加强青岛食品股份有限公司（以下简称"公司"）市值管 理工作，规范市值管理行为 ...

证券代码：001219 证券简称：青岛食品 公告编号：2026-006 青岛食品股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 声明人霍中彦作为青岛食品股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人青岛食品股份有限公司董事会提名为青岛食品股份 有限公司（以下简称该公司）第十一届董事会独立董事候选人。现公开声明和保 证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过青岛食品股份有限公司第十一届董事会提名委员会资格审 查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 □是 √否 本人尚未取得 ...

证券代码：001219 证券简称：青岛食品 公告编号：2026-002 | | 公司设总经理办公会，由总经理召集和 | | --- | --- | | | 主持，总经理不能参加时，由董事会授权的 | | | 副总经理召集和主持。出席人员应当包括总 | | | 经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 | | | 以及总经理根据会议的实际需要认为有必要 | | | 参加会议的下属各部门负责人及其他有关人 | | | 员。 | | 第一百四十九条 总经理对董事会负 | 第一百四十九条 总经理对董事会负责， | | 责，行使下列职权： | 行使下列职权： | | （一）主持公司的生产经营管理工作， | （一）主持公司的生产经营管理工作， | | 组织实施董事会决议，并向董事会报告工 | 向董事会报告工作； | | 作； | （二）组织实施公司董事会的决议、公 | | （二）组织实施公司年度经营计划和投 | 司年度计划和投资方案； | | 资方案； | （三）拟定公司的年度财务预算方案、 | | … | 决算方案，并向董事会报告； | | | … | | | （十）签发日常行政、业务等文件，根 | | | 据董事会授权 ...

证券代码：001219 证券简称：青岛食品 公告编号：2026-008 青岛食品股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 提名人青岛食品股份有限公司董事会现就提名霍中彦为青岛食品股份有限 公司第十一届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为青 岛食品股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过青岛食品股份有限公司第十一届董事会提名委员会资 格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 √是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 ...