和泰机电:2023年第二次临时股东大会决议公告
证券代码:001225 证券简称:和泰机电 公告编号:2023-052 杭州和泰机电股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形; 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间: 6、本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 公司董事会于 2023 年 8 月 29 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布了《关于 召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2023-049)。 7、出席情况 参加本次会议表决的股东及股东授权委托代表共计 13 人,代表有表决权股份数量 (1)现场会议召开时间:2023年9月13日(星期三)下午15:30。 (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为:2023 年9月13日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;通过 ...