和泰机电:关于董事会、监事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员等相关人员的公告

证券代码：001225 证券简称：和泰机电 公告编号：2023-069 杭州和泰机电股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员 等相关人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 杭州和泰机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日召开 2023 年 第三次临时股东大会、职工代表大会、第二届董事会第一次会议及第二届监事会第一次 会议，完成了公司董事会、监事会的换届选举以及聘任高级管理人员、内部审计处经理 等事宜。现将有关情况公告如下： 各专门委员会委员任期三年，自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。 其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占多数，并由独立董 事担任主任委员，符合相关法规的要求。 二、公司第二届监事会组成情况 公司第二届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。 具体成员如下： 一、 公司第二届董事会组成情况 （一）第二届董事会成员 公司第二届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名。具体成 ...