和泰机电:董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、杭州和泰机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日召开 2023 年第三次临时股东大会，选举产生了第二届董事会成员。为保证董事会工作的衔接性和 连贯性，经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求，公司第二届董事会第一次会议于 2023 年 10 月 30 日在公司会议室以现场表决方式即时召开。 2、本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 证券代码：001225 证券简称：和泰机电 公告编号：2023-067 杭州和泰机电股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 3、经全体董事共同推举，本次会议由董事徐青先生主持，公司全体监事、高级管 理人员列席了本次会议。 4、本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法 规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1、逐项审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长、副董事长的议案》 董事会同意选举童建恩先生为公司第二届董 ...