运机集团:董事会议事规则（2023年10月）

四川省自贡运输机械集团股份有限公司 董事会议事规则 二零二三年十月 四川省自贡运输机械集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为完善四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称"公 司"）法人治理结构，进一步规范董事会的议事方式和决策程序，促使董事和 董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司治理准则》和《四 川省自贡运输机械集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"或"公 司章程"），制订本议事规则。 | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 董事会的构成与职权 1 | | 第三章 | 董事会会议的通知和召开 4 | | 第四章 | 董事会表决程序 7 | | 第五章 | 董事会决议及记录 8 | | 第六章 | 附则 10 | 第二条 公司设立董事会，对股东大会负责。 第二章 董事会的构成与职权 第三条 董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名。董事由股东大会选 举或更换，任期三年。董 ...