运机集团:董事会战略与投资委员会工作细则（2023年10月）

四川省自贡运输机械集团股份有限公司 董事会战略与投资委员会工作细则 二零二三年十月 四川省自贡运输机械集团股份有限公司 董事会战略与投资委员会工作细则 四川省自贡运输机械集团股份有限公司 董事会战略与投资委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）董事会决策功能，加强公司董事会对经理层的有效监督，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司治理准则》、《四川省自贡运输机械集团股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）及其他有关法律、行政法规和规范性文件，公司设立董事会 战略与投资委员会（以下简称"委员会"或"本委员会"），并制定本工作细则。 第二条 战略与投资委员会是董事会按照股东大会决议设立的董事会专 门工作机构，主要负责对公司长期发展战略、业务及机构发展规划和重大投资决 策及其他影响公司发展的重大事项进行研究，并向董事会提出建议；同时负责对 公司对外投资事项进行研究，并向董事会提出建议。 第三条 本细则适用于委员会及本细则中涉及的有关人员和部门。 第二章 人员组成 第四条 委员会由三名董 ...