运机集团:第四届董事会第二十次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第二十次会议于 2023 年 12 月 8 日以电子邮件及电话的方式发出通知，并于 2023 年 12 月 15 日在公司四楼 410 会议室以现场及视频通讯相结合的方式召开。 证券代码：001288 证券简称：运机集团 公告编号：2023-096 四川省自贡运输机械集团股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 12 月 15 日 三、备查文件 公司第四届董事会第二十次会议决议。 本次会议由公司董事长吴友华先生主持，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司部分监事、高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开程序符合 《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 特此公告。 二、董事会会议审议情况 四川省自贡运输机械集团股份有限公司董事会 经与会董事认真审议，形成如下决议： （一）审议通过《关于对外投资设立境外全资子公司的议案》 经董事会审议，同意公司以自有资金出资 1 万新元，在新加坡投 ...