运机集团:第四届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川省自贡运输机械集团股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会 第二十一次会议于 2023 年 12 月 20 日以电子邮件及电话的方式发出通知,并于 2023年12月28日在公司四楼410会议室以现场及视频通讯相结合的方式召开。 本次会议由公司董事长吴友华先生主持,会议应到董事 7 人,实到董事 7 人,公司部分监事、高级管理人员列席了会议,本次会议的召集、召开程序符合 《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码:001288 证券简称:运机集团 公告编号:2023-099 四川省自贡运输机械集团股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告 本议案尚需提交公司股东大会审议。 (二)审议通过《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》 公司拟于2024年1月16日下午3点召开公司2024年第一次临时股东大会, 审议《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》《关于补选公司非职工代 表监事的议案》。 表决结果:7 票赞成, ...