运机集团:第四届董事会第二十四次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 四川省自贡运输机械集团股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第 二十四次会议于 2024 年 2 月 23 日以电子邮件及电话的方式发出通知，并于 2024 年 2 月 29 日在公司四楼 410 会议室以现场及视频通讯相结合的方式召开。 本次会议由公司董事长吴友华先生主持，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事、部分高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开程序符合 《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 证券代码：001288 证券简称：运机集团 公告编号：2024-019 四川省自贡运输机械集团股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司拟于 2024 年 3 月 18 日下午 3 点召开 2024 年第三次临时股东大会，审 议《关于回购公司股份方案的议案》。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成如下决议： 1、审议通过《关于回购公司股份方案的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股份 回购规则》 ...