运机集团:关于董事会换届选举的公告

证券代码：001288 证券简称：运机集团 公告编号：2024-039 四川省自贡运输机械集团股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川省自贡运输机械集团股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会任 期已届满，为保障董事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证 券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，公司开展董事会换届选举 工作。 为进一步优化公司治理结构，形成董事会科学决策机制，更好地满足公司经 营发展需要，根据公司拟修订的《公司章程》规定，公司董事会由 9 名董事组成， 其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。 公司于 2024 年 3 月 29 日召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关 于选举第五届董事会非独立董事的议案》《关于选举第五届董事会独立董事的议 案》。经公司董事会提名委员会资格审核通过，公司董事会同意提名吴友华先生、 吴正华先生、许俊杰先生、潘鹰先生、熊炜先生、王万峰先生为公司第五届董事 会非独立董事候选人，提名张红伟女士、王继生先生、代婧女士为公司第五届董 事 ...