运机集团:董事会决议公告
证券代码:001288 证券简称:运机集团 公告编号:2024-030 四川省自贡运输机械集团股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川省自贡运输机械集团股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第 二十五次会议于 2024 年 3 月 20 日以电子邮件及电话的方式发出通知,并于 2024 年 3 月 29 日上午 10 点在公司四楼 410 会议室以现场及视频通讯相结合的方式召 开。本次会议由公司董事长吴友华先生主持,应当出席本次会议的董事共 7 人, 实际参会的董事共 7 人,公司监事及高级管理人员列席了会议,本次会议的召集、 召开程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议,形成如下决议: 1、审议通过《关于公司<2023 年度总经理工作报告>的议案》 表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权,表决通过。 具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券日报》和巨潮资讯网(w ...