运机集团:关于调整公司董事会成员人数并修订《公司章程》《董事会议事规则》的公告

证券代码：001288 证券简称：运机集团 公告编号：2024-038 四川省自贡运输机械集团股份有限公司 关于调整公司董事会成员人数 并修订《公司章程》《董事会议事规则》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川省自贡运输机械集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 3 月 29 日召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于调整公司董事会成 员人数并修订<公司章程><董事会议事规则>的议案》，公司拟将董事会成员人数 由 7 名调整为 9 名，并相应修订《公司章程》《董事会议事规则》相关条款。本 议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、调整公司董事会成员人数情况 为进一步优化公司治理结构，形成董事会科学决策机制，更好地满足公司经 营发展需要，公司拟将董事会成员人数由 7 名调整为 9 名，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。 二、修订《公司章程》部分条款的相关情况 鉴于公司董事会成员人数发生变更，现对《公司章程》部分条款进行相应修 订： | 修订前《公司章程》条款 | | | | | 修订后《公司章程 ...