美能能源:半年报董事会决议公告

证券代码：001299 证券简称：美能能源 公告编号：2023-048 陕西美能清洁能源集团股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 四次会议通知已于 2023 年 8 月 13 日通过通讯方式送达，会议于 2023 年 8 月 23 日以现场表决方式在公司会议室召开。会议由公司董事长晏立群先生召集并主持， 会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司全体监事、高级管理人员列席了 会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 （二）审议通过了《关于<2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专 第 1 页 共 2 页 ...