（高永威） 作为陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人在 2025 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规及《公司章程》《独立董事工作 制度》《独立董事专门会议制度》等有关规定，积极出席公司的有关会议，认真 审议各项议案，诚信勤勉、忠实履责，充分发挥"参与决策、监督制衡、专业咨 询"的作用，切实维护了公司股东尤其是中小股东的合法权益。现就 2025 年度 的履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人高永威，男，回族，1989 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权， 中共党员，本科学历，经济学学士学位，高级会计师（副高级）职称，中国注册 会计师，资产评估师，税务师，陕西省注册会计师行业高端人才（第一期），全 国会计高端人才（财政部中青班）。2011 年 10 月至 2021 年 9 月，历任天职国际 会计师事务所（特殊普通合伙）西安分所审计员、项目经理、高级经理；2021 年 10 月至 2022 年 12 月，任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）海南分所 审计板块负责 ...

陕西美能清洁能源集团股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 （王军） 作为陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人在 2025 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规及《公司章程》《独立董事工作 制度》《独立董事专门会议制度》等有关规定，积极出席公司的有关会议，认真 审议各项议案，诚信勤勉、忠实履责，充分发挥"参与决策、监督制衡、专业咨 询"的作用，切实维护了公司股东尤其是中小股东的合法权益。现就 2025 年度 的履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人王军，男，汉族，1971 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权， 研究生学历，工程硕士学位。1993 年 7 月至 1998 年 8 月，任河南省南阳市物资 局科员；1998 年 8 月至 2005 年 6 月，任中原证券股份有限公司部门主管；2005 年 6 月至 2011 年 7 月，历任民生证券股份有限公司总部经管部项目主管、南阳 新野营业部及商丘营业部总经理；2011 年 7 月至 2017 年 9 月， ...

陕西美能清洁能源集团股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称"公 司"）董事、高级管理人员薪酬管理体系，建立科学有效的激励与约束机制，充 分调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，促进 公司健康、持续、稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《陕西美能清 洁能源集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合 公司实际情况，制定本制度。 陕西美能清洁能源集团股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 陕西美能清洁能源集团股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第二条 本制度适用于公司股东会选举的董事、由职工代表大会选举的职工 代表董事及由公司董事会聘任的高级管理人员。 第三条 公司董事及高级管理人员薪酬制定遵循以下原则： （一）按劳分配与责、权、利相匹配的原则； （二）总体薪酬水平兼顾内外部公平，并与公司规模相适应； （三）激励约束并重，薪酬发放与公司激励机制挂钩。 第二章 薪酬管理机构 第四条 公司董事、 ...

陕西美能清洁能源集团股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 （相里六续） 作为陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人在 2025 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规及《公司章程》《独立董事工作 制度》《独立董事专门会议制度》等有关规定，积极出席公司的有关会议，认真 审议各项议案，诚信勤勉、忠实履责，充分发挥"参与决策、监督制衡、专业咨 询"的作用，切实维护了公司股东尤其是中小股东的合法权益。现就 2025 年度 的履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人相里六续，男，汉族，1963 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留 权，研究生学历，博士学位，教授职称。1987 年 7 月至 2000 年 4 月，历任陕西 财经学院工业经济系助教、讲师、副教授、教工党支部书记、管理咨询中心主任； 1987 年 9 月至 1988 年 8 月期间，任宝鸡市眉县农机修造厂经营科副科长（挂职）； 2000 年 4 月至今，历任西安交通大学管理学院副教授、教授、工会主席；2017 ...

（一）天然气销售业务 报告期末，公司已建成中压及以上城市管网超过 1,800 公里，城市门站 8 座， CNG 加气站 4 座，LNG 应急调峰储配站 1 座，主要经营模式是通过自建的天然 气管道向特许经营区域内的居民、工商业以及加气车辆等提供用气服务，气源主 要来自中石油通过西气东输二线、陕京一线、韩渭西管线、西宝线等输送至公司 城市门站，然后经调压、计量、加臭等工艺处理后输送销售至终端用户，公司在 特许经营区域内已建成了遍布城乡较完善的输配网络。报告期内，公司天然气销 售量 25,664.82 万立方米，较上年同期增长 3.20%。 （二）天然气设施设备安装 陕西美能清洁能源集团股份有限公司 2025 年度董事会工作报告 陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会由9名董 事组成，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规和《公司章 程》《董事会议事规则》等相关规定，切实维护公司利益和广大股东的权益，认 真履行了股东会赋予的职责，不断规范运作、科学决策，推动公司持续健康稳定 高质量发展。现将公司2025 ...

证券代码：001299 证券简称：美能能源 公告编号：2026-008 陕西美能清洁能源集团股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南 第 2 号——公告格式》等相关规定，陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下 简称"公司"）将 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准陕西美能清洁能源集团股份有限公司 首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2093 号）核准，并经深圳证券 交易所同意，公司于 2022 年 10 月向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股 票 4,690.00 万股，每股发行价为人民币 10.69 元，募集资金总额为人民币 50,136.10 万元，扣除保荐承销费及其他发行费用人民币 4,267.86 万元（不含税） ...

陕西美能清洁能源集团股份有限公司 关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告 证券代码：001299 证券简称：美能能源 公告编号：2026-010 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 29 日召开第三届董事会第十八次会议，审议了《关于 2026 年度董事薪酬方案的 议案》，因本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，该 议案将直接提交公司 2025 年年度股东会审议，同时审议通过了《关于 2026 年度 高级管理人员薪酬方案的议案》。现将有关情况公告如下： 为了进一步完善公司激励约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的工 作积极性和创造性，促进公司进一步提升工作效率及经营效益，依据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他相关法律法规的规定和 要求，参考国内及其他同行业上市公司董事、高级管理人员的薪酬水平，并结合 公司经营运行情况，拟对公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案制定如下： 一、适用对象 在公司领取薪酬 ...

〔2013〕28号文件批准转制为特殊普通合伙制会计师事务所。2013年6月28日， 经西安市工商行政管理局批准，希格玛事务所登记设立。注册地址为陕西省西安 市浐灞生态区浐灞大道一号外事大厦六层，首席合伙人曹爱民。 陕西美能清洁能源集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2025年度 履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规 范运作》和《陕西美能清洁能源集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，陕西美能清洁能源集团股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽 职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职评估及履 行监督职责的情况汇报如下： 一、2025年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"希格玛事务所"）是1998 年在原 ...

2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：陕西美能清洁能源集团股份有限公司 单位：万元 法定代表人：晏立群 主管会计工作负责人：吴兰 会计机构负责人：黄文哲 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的 | 上市公司核算的 | 2025 | 年期初占用资 | 2025 年度占用累 | 年度占用资金 2025 | 2025 | 年度偿还累计 | 2025 | 年期末占用资 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 关联关系 | 会计科目 | | 金余额 | 计发生金额（不含 利息） | 的利息（如有） | 发生金额 | | 金余额 | | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控 ...

陕西美能清洁能源集团股份有限公司 公司全体在任独立董事严格遵守《中华人民共和国公司法》和《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规对独立董事的任职要求，对其自身独立性情况进行 了严格、全面的自查。经公司董事会评估，全体在任独立董事均不存在影响其独 立性的情形。 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）全体在任独立董 事为相里六续、王军、高永威。 公司董事会于近日收到全体在任独立董事提交的《关于独立董事独立性的自 查报告》，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，公司董事会对全体在任独 立董事的独立性情况进行了评估，并出具如下意见： 陕西美能清洁能源集团股份有限公司 董事会 2026年3月29日 ...