美能能源:董事会决议公告

证券代码：001299 证券简称：美能能源 公告编号：2023-054 陕西美能清洁能源集团股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 五次会议通知已于 2023 年 10 月 13 日通过通讯方式送达，会议于 2023 年 10 月 23 日以现场表决方式在公司会议室召开。会议由公司董事长晏立群先生召集并 主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司全体监事、高级管理人员 列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于<2023 年第三季度报告>的议案》 经与会董事审议，一致认为公司《2023 年第三季度报告》的内容符合法律、 行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日披 ...