美能能源:第三届董事会第六次会议决议公告

证券代码：001299 证券简称：美能能源 公告编号：2023-059 陕西美能清洁能源集团股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 六次会议通知已于2023年12月 11日通过通讯方式送达至各位董事，会议于2023 年 12 月 13 日以现场表决方式在公司会议室召开。会议由公司董事、总经理杨立 峰先生（代行董事长职责）召集并主持，会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程 序符合《公司法》及相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 （二）审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 经与会董事审议，一致同意公司（含子公司）使用额度不超过人 ...