美能能源:关于修订《公司章程》及公司治理相关制度的公告

证券代码：001299 证券简称：美能能源 公告编号：2023-063 陕西美能清洁能源集团股份有限公司 关于修订《公司章程》及公司治理相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关 最新规定，结合公司自身实际情况，陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下 简称"公司"）于 2023 年 12 月 13 日召开第三届董事会第六次会议，审议通过 了《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订公司治理相关制度的议案》。现 将有关情况公告如下： 一、修订《公司章程》的情况 鉴于前述相关法规的最新规定，拟对《公司章程》相应条款修订如下： | 序号 | 原章程条款内容 | 修订后章程条款内容 | | --- | --- | --- | | | 第四十六条 公司发生的下列重大 | 第四十六条 公司发生的下列重大 | | | 对外投资行为，须经股东大会审议批准： | 对外投资行为，须经股东大会审议批准： | | | （一） ...