美能能源:关于调整第三届董事会审计委员会委员的公告

证券代码：001299 证券简称：美能能源 公告编号：2023-064 陕西美能清洁能源集团股份有限公司 关于调整第三届董事会审计委员会委员的公告 调整前后董事会审计委员会成员情况如下： | - | 主任委员 | 委员 | | --- | --- | --- | | 调整前 | 冯均科 | 冯均科、茹少峰、相里六续、王军、杨立峰、李麟、晏伟 | | 调整后 | 冯均科 | 冯均科、茹少峰、相里六续、王军、晏成 | 特此公告。 第 1 页 共 2 页 陕西美能清洁能源集团股份有限公司 董事会 2023 年 12 月 14 日 第 2 页 共 2 页 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 13 日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于调整第三届董事会审 计委员会委员的议案》，现将相关情况公告如下： 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》规定， 审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，为进一步完善公 司治理结构，公司董事会对第三届董事 ...