尚太科技:第二届董事会第五次会议决议公告

证券代码：001301 证券简称：尚太科技 公告编号：2023-063 石家庄尚太科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 石家庄尚太科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第五次会议于 于2023年9月12日发出会议通知，2023年9月15日以现场结合通讯方式召开。本次会 议的通知通过专人送达、电话、微信等方式送达全体董事。本次会议由董事长欧阳 永跃召集和主持，应出席董事6名，实际出席董事6名，公司高级管理人员列席了本 次会议。董事会会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，做出以下决议： （一）审议通过《关于签署<投资协议书>暨对外投资的议案》 同意公司使用自有或自筹资金在河北省石家庄市无极经济开发区西区辖区内投 资新建"年产10万吨锂电池负极材料一体化项目"，本项目总投资初步预计约40亿 元人民币（总投资额以实际为准）；同意公司与无极县人民政府及相关单位本着充 分协商、平等、互利原则，就本项目的投资合作事宜签 ...