尚太科技:独立董事专门会议工作制度（2023年12月）

独立董事专门会议原则上应于会议召开前三日发出会议通知，但遇紧急事由 可随时通知。独立董事专门会议可采用书面、电话、电子邮件或其他方式进行通 知。 第四条 独立董事专门会议应由半数以上独立董事出席方可举行。独立董事 应当亲自出席独立董事专门会议，因故不能亲自出席会议的，应当事先审阅会议 材料，形成明确的意见，并书面委托其他独立董事代为出席。 第五条 独立董事专门会议由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集和 主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并推举 一名代表主持。 （2023年12月） 第一条 为了进一步完善石家庄尚太科技股份有限公司（下称"公司"）的治 理结构，充分发挥独立董事在董事会中参与决策、监督制衡、专业咨询等职能， 保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件以及 《石家庄尚太科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定 ，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指仅由公司独立董事参加的会议。独立董事是 指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与 ...