亿道信息:2023年度董事会工作报告

深圳市亿道信息股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 一、2023 年公司经营情况 2023 年，受产业内周期性库存消耗叠加全球宏观经济波动、地缘政治扰动和 通货膨胀的影响，全球消费电子市场需求相对低迷，面对挑战，公司全体员工秉 持初心、攻坚克难、砥砺前行，2023 年公司实现营业收入 259,354.55 万元，实 现归属于上市公司股东的净利润 12,881.22 万元。 二、2023 年度董事会工作情况 1、董事会及会议召开情况 2023 年度，公司董事会共召开 12 次会议。会议的召集与召开程序、出席会 议人员的资格、会议决议内容、表决程序和表决结果均符合《公司法》《公司章 程》及《董事会议事规则》的有关规定，作出的会议决议合法有效。公司全体董 事恪尽职守、勤勉尽责，积极主动关注公司的经营情况、财务状况、重大事项等， 对提交董事会审议的各项议案均做深入讨论，为公司的经营发展建言献策，作出 决策时充分考虑了中小股东的利益和诉求。公司董事长按照规定尽职尽责主持董 事会和股东大会会议，采取措施确保董事会科学决策，积极推动公司规范化治理 水平不断提高。报告期内，全体董事均未对董事会审议的各项议案及其他相关事 ...